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PLD/FTP - Prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa

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Sobre este curso

DETALHES SOBRE O CURSO

PLD/FTP - Prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa

Neste curso você aprenderá sobre os procedimentos que os partipantes de negociação devem elaborar e implementar com base no processo de Abordagem Baseada em Risco (ABR).


 

Aviso: Este curso vale 1 ponto como atividade credenciada para o Programa de Educação Continuada do Programa de Qualificação Operacional (PEC do PQO).

Grade Curricular

PLD/FTP

Apresentação do tema: Compliance

Introdução a PLD/FTP

Abordagem baseada em risco

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